Formation Tracfin par Pause Formation | Août 15, 2024 Statut actuel Non-inscrit Tarif Fermé Commencer Cette formation est actuellement inaccessible Contenu Formation 1 – Présentation du service TRACFIN 2 – Analyses typologiques de blanchiments d’argent et de financement de terrorisme (LCB/FT) 3 – L’origine des fonds 4 – Les obligations des professionnels en matière de lutte contre le blanchiment d’argent 5 – Évaluation et gestion des risques 6 – Réaliser une cartographie des risques adaptée à son activité 7 – Modulation des mesures de vigilance 8 – Vigilance forte et personnes politiquement exposées (PPE) 9 – Déclaration de soupçons TRACFIN 10 – Contrôle et sanctions de la Commission Nationale des Sanction (CNS) QCM : Tracfin
