Contenu de la Formation
1 – Présentation du service TRACFIN
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2 – Analyses typologiques de blanchiments d’argent et de financement de terrorisme (LCB/FT)
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3 – L’origine des fonds
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4 – Les obligations des professionnels en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
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5 – Évaluation et gestion des risques
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6 – Réaliser une cartographie des risques adaptée à son activité
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7 – Modulation des mesures de vigilance
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8 – Vigilance forte et personnes politiquement exposées (PPE)
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9 – Déclaration de soupçons TRACFIN
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10 – Contrôle et sanctions de la Commission Nationale des Sanction (CNS)
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QCM : Tracfin
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